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以高息回报为诱饵，男子邓某和张某某两年非法集资1.03亿元，有100余人上当受骗。
警方在后期调查中发现，张某某在案发后将非法所得1476万元转移到自己女儿名下，公安机关多次向其女儿追缴赃款，均被拒绝。日前，曾都警方以掩饰、隐藏犯罪所得收益罪将其女儿张某依法刑事拘留。
昨日，曾都警方向记者披露了相关案情。
案发
禁不住诱惑 百余人被套
2013年10月，家住曾都区万店镇的江某在一次朋友聚会时认识了邓某和张某某。在交谈中，邓某吹嘘自己生意做得很大，信用很好，有很多人把钱拿来在他那里投资，并可获得高额回报。
去年11月，邓某打电话对江某说生意周转急需现金，并承诺月息4分，借期一个月。禁不住高息的诱惑，江某汇款200万元给邓某。一个月后，邓某主动将本息给江某打了过来，取得了江某的信任。后来，邓某一直以做苹果手机生意需要资金周转为由向江某借款，前后共向江某借款达1500万。
同样，做生意的童某也通过朋友介绍认识了邓某，邓某用同样的手段迅速取得了童某的信任，童某先后几次向邓某汇款共计1000余万元。今年3月，江某和童某无论怎么打邓某的电话都打不通。通过向周围朋友了解，才得知邓某可能携款潜逃了，无奈之下他们向警方报案。
警方调查后发现，像江某和童某这样被邓某和张某某所骗的人还有很多，达到100余人，少的有几十万，多的有上千万。邓某和张某某有可能携款潜逃的消息在这些债主间传开，大家纷纷到公安机关报案。
曾都警方接到报案后，高度重视，迅速立案侦查。
抓捕
躲避债主 卷款潜逃
调查发现，今年3月21日，邓某和张某某携款潜逃，警方接到报案后将两人列为网上逃犯。4月19日，警方将68岁的张某某抓获。
6月底，警方获悉邓某藏身于广东惠州。7月2日，经过周密布控，在广东警方的大力支持下，一举将犯罪嫌疑人邓某抓获。
经审讯，邓某和张某某对其非法集资诈骗的事实供认不讳。原来，邓某和张某某纠集在一起，以做生意为名，以月息两分到两毛的高息非法吸收公众存款，张某某主要帮他找资金来源。
邓某交代，2005年，他在万店老家与几个朋友合伙买了收割机想通过帮镇上农户收麦子，赚取利润发家致富，不料却亏了，借亲戚的1万多元钱到期了也还不上，无奈之下邓某便开始走上借高息还款的不归路。邓某先从亲戚那里以两分的利息借了1万多元钱还了买收割机的钱，到期时又从另一亲戚处借高息款还给亲戚，就这样，邓某拆东墙补西墙，利滚利，资金越集越多。
邓某说，当资金集到上千万时，他心里也害怕过，也想过利用这些集资款做一些实体生意，期望赚些钱还清借的钱。他先后投资150余万做过苹果手机销售、洗浴中心等，但收益都没有预期的那么高，远远不及他借的集资款。
为了堵上巨大的窟窿，邓某只有继续疯狂地进行更大数额的非法集资。他不断地涨利率，月息两分到后来不好借贷了，月息两角他都敢认。像这样恶性循环，纸最终包不住火。2014年3月，邓某为了躲避债主的追讨逃往广东省惠州市。7月2日，警方在一家电子厂将邓某当场抓获。非法集资的钱，他将一部分用于“拆东墙补西墙”偿还债务，另外的被其大肆挥霍，被抓时身上仅剩2100元。
目前，犯罪嫌疑人邓某和张某某已被批准逮捕，移交起诉，此案正在进一步办理之中。
调查
转移资金 仍难逃法网
警方调查发现，张某某的银行账户上都是一些取现金的流水赃，经常是几十万、上百万的资金流出。
那么，取出来的钱流向了哪里呢？警方觉得很蹊跷。随后，警方通过调查张某某的亲属，他的女儿张某逐渐进入警方的视线。通过调取张某某女儿银行赃户发现，她的银行卡大部分都是存现，而且存入的现金和张某某从银行取出的资金数目是吻合的。
在警方提供的银行一段监控视频上，记者看到张某某和女儿在青年路一银行取现金的录像，两人在银行取了170万的现金，装了一纸箱。
警方通过技术手段断定，张某某在案发后通过取现和存现的方式将非法所得转移，存入了其女儿的账户，转移金额高达1476万元。公安机关多次向其女儿追缴赃款均被拒绝。日前，曾都警方以掩饰、隐藏犯罪所得收益罪将其女儿张某依法刑事拘留。
警方提醒，市民在生活中不要轻信他人，不要贪图小利，避免上当受骗，防止造成不必要的经济损失。（楚天快报）
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发表于 2014-12-10 20:38:52
